cocoloco, 25/03/2022 14:32:
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Explicó que los pasajeros tienen acceso a un formulario que se les entrega en el propio avión y ahí se declara.
La exportación de MLC a nivel internacional tiene un límite de 10 000.
Questa affermazione è inesatta!
Nel caso specifico Italiano, la normativa che attua il contrasto al lavaggio di denaro di provenienza illecita, fissa il limite di € 10.000 per l'effettivo esportabile
senza alcun obbligo di dichiarazione, fermo restando l'obbligo di giustificarne il possesso lecito e la provenienza se richiesto, come prevede anche Cuba.
Le somme > € 10.000 debbono essere obbligatoriamente dichiarate in precedenza alla effettiva esportazione pena il sequestro ed apertura di procedimento per violazione amministrativa ed irrogazione di ammenda per la violazione.
Il denaro se non viene dimostrato il lecito possesso e la provenienza legale viene definitivamente sequestrato e non restituito
Quindi al contrario di quanto molti credono ed affermano nei vari Gruppi su Cuba in FB, NON È PROIBITO esportare effettivo superiore a € 10.000 dall'Italua e dalla UE in genere,
solo si deve procedere alla dichiarazione preventiva.
In Italia nessuna legge proibisce di esportare il proprio denaro all'estero, solo si devono seguire gli obblighi dichiarativi imposti, proprio a contrasto dei movimenti illeciti e del lavaggio di denaro.
La norma cubana pressapoco si equivale, sostituendo la dichiarazione preventiva con la richiesta del
permiso previo al BCC.
E se si è provveduto in entrata alla dichiarazione per quanto supera i 5.000 MLC ( prima era espresso in $ equivalenti .... ora si usa il nuovo logo 😄😄) per la medesima somma non è necessario alcun permiso, basta la ricevuta Doganale in entrata, come prescritto nelle Res. 17 y 18/2014 del BCC.
Su tutta questa medida aleggia però la norma del controllo della provenienza e del giusto possesso del denaro in effettivo, che permette agli Aduaneros di indagare, se hanno il sospetto, anche sulle somme inferiori a 5.000 MLC .
Quindi alla fine tutti possono essere liberamente indagati anche per somme non considerevoli, dovendo così indicare provenienza e giusto possesso ..... 🤑🤑🤢🤢
Ora l'ammontare del denaro in effettivo che è possibile esportare è variato ed aumentato a 5.000 CUP (€ 187 cambio legale / € 50 cambio nero).
Certi farneticazioni lette nei commenti in FB non hanno ragione di esistere......
I CUP avanzati nei nuovi limiti, possono essere conservati per il prox viaggio, per il taxi alla bisogna od altro arrivando ad ora tarda.
Se poi sono frutto del cambio nero ...... 😉🙃😋